С первого мая 2018 года в территориальных отделениях Сбербанка начала действовать новая инструкция о порядке мониторинга переводов между физическими лицами.

Сбербанк взял на контроль денежные переводы. Последние новости

Отныне любой перевод между текущими счетами физических лиц свыше 300 000 считается подозрительным.

Раньше проблемы при переводе могли возникнуть, как правило в случаях перечисления крупной суммы с карты на карту или за границу, то теперь, согласно новым внутренним инструкциям Сбербанка, под особый контроль переходят любые переводы на сумму превышающую 300 000 рублей.

Если перевод между счетами физ.лиц (не карточными, а текущими) превышает 300 тыс. руб, операционный работник обязан выяснить у клиента причину перевода и источник средств.

Если операция покажется подозрительной, то её могут приостановить до дальнейшего разбирательства.

В некоторых регионах, сотрудники Сбербанка идут на хитрость, они сразу говорят клиентам, что, мол такой перевод (300 тыс. и выше), лучше не отправлять, так как скорее всего операцию заблокируют.

Тем самым, банковские работники на местах, освобождают себя от ведения дополнительной отчётности и, по их мнению, «лишних манипуляций».

Многочисленные пользователи столкнулись с ограничениями переводов с карточки на Яндекс Деньги.

Сбербанк-онлайн установил лимит на одну операцию не более 10 тыс рублей, при втором переводе операцию блокируют и предлагают позвонить в колл-центр, чтоб ты им сообщил свой код, который перед этим надо получить либо лично в отделении, либо через банкомат. Одним словом "сбербанк-блокчейн" в своем репертуаре.

Сбербанк будет блокировать карты за денежный перевод. Смотрите видео

У Альфа-банка тоже все очень грустно- не более 15 тыс за одну операцию, а после второй транзакции внезапно звонит "финмониторинг" банка и спрашивает, с какой целью осуществляете перевод.

Словом, крупным и средним переводам с карточки на карточку скоро может придти конец

3 КОММЕНТАРИИ

  1. Дайте угадаю! Все это делается для борьбы с коррупцией, инфа 100%. blum А на деле снова закручивают гайки, усложняя жизнь населению. Коррупционеры с их оффшорами легко обходят все финмониторинги.

  2. Ну, просто появится черный рынок обналички а также различные серые схемы по переводу денег. Вот и все собственно. Бедные беднеют, богатые богатеют. Храните деньги в сберегательной кассе.

  3. Власть опять усложняет жизнь своему же народу. Вместо того, чтобы бороться с настоящей коррупцией, опять делают хуже для людей. И это один из крупнейших банков страны! Все как обычно.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Войти с помощью: